重要通知-必須採取緊急措施

尊敬的先生/女士，

信託或公司服務提供商的反洗錢和許可

隨著《 2017年反洗錢和反恐融資（金融機構）（修訂）條例草案》（以下簡稱“《反洗錢條例草案》”）於2018年1月24日修訂，《香港公司條例》（第622章）修訂為規定所有公司在香港註冊成立的公司，以維護“重要控制人登記冊”（“SCR”），以供執法人員根據需要進行檢查。

此法定要求自2018年3月1日起生效 。

公司還必須指定一名代表作為聯絡點，以向執法人員提供有關SCR的信息和相關協助。指定代表必須是公司的股東/成員，董事或僱員。他/她必須是居住在香港的自然人，或者代表可以是會計/法律專業人士，或者是獲得許可從事信託或公司服務提供商（TCSP）業務的人。

未能遵守上述 要求是刑事犯罪。 。公司及其每個責任人將被處以最高25,000港元的罰款和每日罰款。 700港元。如果SCR提供了任何虛假和不正確的信息，即被定罪，則該人將被處以100,000港元至300,000港元的罰款，以及6個月至2年的監禁。

我們提供服務為客戶準備SCR，並為初始設置和隨後的年度盡職調查程序收取定額費用（法律規定的某些增強盡職調查除外）。另外，我們提供在一定條件下滿足聘用服務的指定代表身份。如果您在上述問題上需要我們的任何幫助，請立即通知我們。

如果您需要更多信息，可以訪問 https://www.tcsp.cr.gov.hk/ tcspls / index 。